浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年11月8日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（.cninfo.cn）的披露。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　董事会同意提名郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（.cninfo.cn）的披露。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、审议并通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.cn）披露的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-131

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2023年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年11月8日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，其中陈科文先生用通讯方式表决。会议由监事会俞志霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　监事会同意提名卫彩霞女士、卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cninfo.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-132

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，需选举产生第五届董事会。2023年11月8日公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事对本次换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

　　公司对第四届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　第五届董事会董事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人简历

　　朱俭勇先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级农技师。历任义乌市华统养殖有限公司董事长、华富企业有限公司董事、胡汉辉集团(海南岛)发展有限公司董事、晋辉有限公司董事等，现任本公司董事，华统集团有限公司执行董事兼总经理、义乌市华晨投资咨询有限公司董事兼总经理、义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司监事、浙江龙游义商村镇银行股份有限公司董事、浙江省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信旅业有限公司董事、浙江华贸肥料有限公司执行董事、浙江华统资产管理有限公司执行董事、上海春季麦网络科技有限公司监事、浙江彩易达光电有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司执行董事、三亚一鸿酒店管理有限公司执行董事、义乌市华荣置业有限公司执行董事兼总经理、浙江绿发饲料科技有限公司董事、苏州市华统食品有限公司董事、浙江富国超市有限公司监事、义乌市华优置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司执行董事、义乌市华越置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌市华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州众亚企业管理咨询有限公司副董事长、义乌众安房地产开发有限公司副董事长、浙江华统进出口有限公司执行董事兼总经理、浙江华统环境科技有限公司执行董事兼总经理、长春市华佳环境科技有限公司执行董事、白城市华铭环境科技有限公司监事、上海渊奥实业投资有限公司董事、义乌市华捷置业有限公司董事、义乌华统企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江富越控股集团有限公司董事兼总经理、广东高乐股份有限公司董事长、高乐新能源科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　朱俭勇先生为本公司实际控制人，截至目前，其持有公司控股股东华统集团有限公司60%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司187,046,405股股份。另外华统集团有限公司持有上海华俭食品科技有限公司100%的股权、义乌市华晨投资咨询有限公司43.55%的股权，其中上海华俭食品科技有限公司直接持有本公司132,200,000股股份、义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司董事兼总经理朱俭军先生、董事朱根喜先生为兄弟关系，与公司董事朱凯先生为叔侄关系，第四届监事会俞志霞女士在华统集团有限公司担任副总经理职务。除此外，朱俭勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民***网查询，朱俭勇先生不属于“失信被执行人”。

　　朱俭军先生：10年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。历任义乌市华统养殖有限公司董事、正康（义乌）禽业有限公司董事、三亚一鸿酒店管理有限公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事、义乌市绿发农业开发有限公司执行董事兼总经理、湖州南浔华统肉制品有限公司执行董事兼总经理、浙江温氏华统牧业有限公司董事、三亚牙龙湾海辉渡村有限公司董事等，现任本公司董事长、总经理，兼任义乌市华晨投资咨询有限公司董事长、浙江富国超市有限公司董事、义乌市华统房地产开发有限公司监事、正大饲料（义乌）有限公司副董事长、正大食品（义乌）有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、莘县华统食品有限公司执行董事兼总经理、浙江绿发饲料科技有限公司董事、正康（义乌）猪业有限公司董事、台州华统食品有限公司董事、苏州市华统食品有限公司董事、兰溪华统牧业有限公司执行董事、义乌市薏仙蔻化妆品有限公司监事、义乌华农家禽屠宰有限公司董事、浙江省东阳康优食品有限公司执行董事、仙居华统种猪有限公司执行董事、乐清市华统牧业有限公司执行董事、义乌市民本超市有限公司监事等职务。

　　朱俭军先生为本公司实际控制人，截至目前，其持有公司控股股东华统集团有限公司22.50%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司187,046,405股股份。另外华统集团有限公司持有上海华俭食品科技有限公司100%的股权、义乌市华晨投资咨询有限公司43.55%的股权、朱俭军先生持有义乌市华晨投资咨询有限公司4.03%的股权，其中上海华俭食品科技有限公司直接持有本公司132,200,000股股份、义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司董事朱俭勇先生、董事朱根喜先生为兄弟关系，与公司董事朱凯先生为父子关系，第四届监事会俞志霞女士在华统集团有限公司担任副总经理职务。除此外，朱俭军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民***网查询，朱俭军先生不属于“失信被执行人”。

　　朱根喜先生：1961年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任三亚一鸿酒店管理有限公司董事、三亚承宇旅游服务有限公司董事等，现任本公司董事，华统集团有限公司监事、义乌市华统房地产开发有限公司副总经理、义乌华农家禽屠宰有限公司监事、义乌市薏仙蔻化妆品有限公司执行董事兼总经理、安徽高恒置业有限公司董事、金华市华统置业有限公司总经理、浙江省义乌市食品有限公司监事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事、义乌市华盛置业有限公司经理、义乌市华统食品科技有限公司监事、义乌市华荣置业有限公司监事、义乌市华越置业有限公司监事、义乌市华统企业管理咨询有限公司监事、义乌市华优置业有限公司监事、义乌市华进置业有限公司监事、义乌市华优物业管理服务有限公司监事、苏州市华统食品有限公司董事等职务。

　　朱根喜先生截至目前直接持有本公司632,000股股份，其与公司实际控制人及董事朱俭勇先生、与公司实际控制人及董事兼总经理朱俭军先生为兄弟关系、与公司董事朱凯先生为叔侄关系，且在公司控股股东华统集团有限公司担任监事职务。除此外，朱根喜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱根喜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民***网查询，朱根喜先生不属于“失信被执行人”。

　　朱凯先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信银行总行职员、义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事等。现任本公司副董事长、华统集团有限公司董事长助理、浙江华贸肥料有限公司总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌华旭企业咨询管理有限公司董事长、义乌市华进置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华优物业管理服务有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司经理、国家电投集团义乌国华新能源有限公司董事、上海华俭食品科技有限公司执行董事、义乌众安房地产开发有限公司董事、杭州众亚企业管理咨询有限公司董事、义乌市华捷置业有限公司董事、广东高乐股份有限公司董事等职务。

　　截至目前，朱凯先生持有公司控股股东华统集团有限公司17.50%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司187,046,405股股份。另外华统集团有限公司持有上海华俭食品科技有限公司100%的股权、义乌市华晨投资咨询有限公司43.55%的股权，其中上海华俭食品科技有限公司直接持有本公司132,200,000股股份、义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司实际控制人及董事兼总经理朱俭军先生为父子关系，与公司实际控制人及董事朱俭勇先生为叔侄关系，与公司董事朱根喜先生为叔侄关系，且在公司持股5%以上股东上海华俭食品科技有限公司担任执行董事职务。除此外，朱凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民***网查询，朱凯先生不属于“失信被执行人”。

　　二、 独立董事候选人简历

　　郭站红先生：14年生，中国国籍，无境外永居留权，民商法学硕士、经济法学博士。2013年10月至2014年9月任镇海区人民***院长助理；2014年5月至2020年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事；2016年5月至2021年5月任宁波力隆企业集团有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月任荣安地产股份有限公司独立董事；2000年7月至今任宁波大学法学院副教授；2014年8月至今任宁波仲裁委仲裁员；2018年5月至今任宁波法学会婚姻家庭法研究会理事；2021年5月至今任温州仲裁委仲裁员；2023年5月至今任宁波科田磁业股份有限公司独立董事。

　　郭站红先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。郭站红先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民***网查询，郭站红先生不属于“失信被执行人”。

　　吴天云先生：1981年生，中国国籍，无境外永居留权，本科学历，中国注册会计师。2008年8月至2012年3月任宁波正源会计师事务所项目经理；2012年4月至2016年12月任宁波海联会计师事务所项目经理；2017年10月至2023年10月任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事；2021年2月至今任杭州市路桥集团股份有限公司独立董事；2017年11月至今系宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所（普通合伙）合伙人。

　　吴天云先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。吴天云先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民***网查询，吴天云先生不属于“失信被执行人”。

　　楼芝兰女士：1991年生，中国国籍，无境外永居留权，博士研究生学历。2018年6月至今任浙江财经大学教师。

　　楼芝兰女士截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。楼芝兰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。楼芝兰女士截止目前还尚未取得独立董事资格证书，但其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民***网查询，楼芝兰女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-133

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，需选举产生第五届监事会。2023年11月8日公司召开第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名卫彩霞女士、卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2023年11月9日

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　卫彩霞女士：1987年生，中国国籍，无境外永居留权，本科学历。历任华统集团有限公司主办会计、财务经理，现任华统集团有限公司财务总监，兼任广东高乐股份有限公司监事及内审负责人、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司监事、义乌华旭企业咨询管理有限公司监事、浙江华贸肥料有限公司监事。

　　卫彩霞女士截至目前未持有本公司股份。卫彩霞女士在公司实际控制人及董事朱俭勇先生、董事兼总经理朱俭军先生控制的华统集团有限公司（华统集团有限公司为公司控股股东）担任财务总监职务。除此外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。卫彩霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民***网查询，卫彩霞女士不属于“失信被执行人”。

　　卢冲冲先生：1992年生，中国国籍，本科学历。历任浦江县六和食品有限责任公司综合管理科副科长、衢州华统牧业有限公司总经理助理、证券投资项目部项目科长、总裁办常务副总监、办公室副主任等，现任本公司办公室主任。

　　卢冲冲先生截至目前未持有本公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。卢冲冲先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国***取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国***行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国***立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民***网查询，卢冲冲先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-134

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及办理相关工商

　　变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《公司章程》修订情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2023年11月8日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

　　根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，拟对《公司章程》进行修订和完善。具体修订如下：

　　除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　二、审批程序

　　以上事项已经公司2023年11月8日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议表决通过。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-135

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2023年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年11月24日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2023年11月24日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联票系统投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至2023年11月24日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联票系统（://wltp.cninfo.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年11月21日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2023年11月21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一、议案名称及编码

　　备注：本次股东大会除第1.00-3.00项提案为累积投票提案外，其余提案均为非累积投票提案。

　　2、特别提示

　　以上第1、2、4项提案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，以上第3项提案已经公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，独立董事对以上提案1-2项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司于2023年11月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（://.cninfo.cn）上的相关公告。

　　以上提案4需经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。以上第1、2、3项提案用累积投票制表决，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年11月23日（星期四）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2023年11月23日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163

　　通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联票系统（地址为://wltp.cninfo.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2023年11月9日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案1，用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联票系统投票的程序

　　1、互联票系统开始投票的时间为2023年11月24日上午9:15，结束时间为2023年11月24日下午15:00。

　　2、股东通过互联票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联票系统://wltp.cninfo.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联票系统进行投票。

　　附件二：2023年第五次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户***：

　　受托人签名：

　　受托人号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、除用累积投票制提案外，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、提案1.00-3.00用累积投票制，其中选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事分别进行表决。

　　（1）选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为无效投票。

　　（2）选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为无效投票。

　　（3）选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为无效投票。

　　4、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2023年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　股东（签名或盖章）：

　　日期： 年 月 日